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              对付解决黑恶势力刑事案件中产业处理若干成就的意见
              字体大小:[ 大 中 小 ]  信息来源:  宣布日期>2019-06-22  浏览次数:

              最高国民法院 最高国民检察院 公安部 司法部

              对付解决黑恶势力刑事案件中产业处理若干成就的意见

               

                为认真贯彻中央对付睁开扫黑除恶专项斗争的严重决定安排,彻底铲除黑恶势力犯罪的经济根底,根据刑法、刑事诉讼法及最高国民法院、最高国民检察院、公安部、司法部《对付解决黑恶势力犯罪案件若干成就的指点意见》(法发〔2018〕1号)等规定,现对解决黑恶势力刑事案件中产业处理若干成就提出如下意见:

                一、全体工作请求

                1.公安机关、国民检察院、国民法院在解决黑恶势力犯罪案件时,在查明黑恶势力构造违法犯罪事实并对黑恶势力成员依法定罪量刑的同时,要全面调查黑恶势力构造及其成员的产业状况,依法对涉案产业采取查询、查封、扣押、冻结等措施,并根据查明的环境,依法作出处理。

                前款所称处理既包含对涉案产业中犯罪分子违法所得、违禁品、供犯罪所用的本人财物和其余等值产业等依法追缴、没收,也包含对被害人的正当产业等依法返还。

                2.对涉案产业采取措施,应当严厉按照法定条件和程序停止。严禁在立案之前查封、扣押、冻结财物。凡查封、扣押、冻结的财物,都应当实时停止审查,防止因程序违法、工作瑕疵等影响案件审理和涉案产业处理。

                3.对涉案产业采取措施,应当为犯罪嫌疑人、被告人及其所扶养的亲属保留必需的生计用度和物品。

                根据案件详细环境,在包管诉讼运动正常停止的同时,可以或许允许无关职员持续正当应用无关涉案产业,并采取必要的保值保管措施,以削减案件解决对正常办公和正当临盆经营的影响。

                4.要彻底摧毁黑社会性质构造的经济根底,防止其死灰复燃。对付构造者、引导者一样平常应当并处没收小我全体产业。对付确属主干成员或许为该构造转移、隐匿资产的积极加入者,可以或许并处没收小我全体产业。对付其余构造成员,应当根据所介入实行违法犯罪运动的次数、性质、地位、感化、违法所得数额和形成丧失的数额等情节,依法决定产业刑的适用。

                5.要深挖细查并依法打击黑恶势力构造停止的洗钱和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等改变涉案产业性质的关联犯罪。

                二、依法采取措施全面收集证据

                6.公安机关侦查期间,要根据《公安机关解决刑事案件适用查封、冻结措施相干规定》(公通字〔2013〕30号)等无关规定,会同无关部分全面调查黑恶势力及其成员的产业状况,并可以或许根据诉讼必要,先行依法对下列产业采取查询、查封、扣押、冻结等措施:

                (1)黑恶势力构造的产业;

                (2)犯罪嫌疑人小我统统的产业;

                (3)犯罪嫌疑人实际节制的产业;

                (4)犯罪嫌疑人出资购买的产业;

                (5)犯罪嫌疑人转移至他人名下的产业;

                (6)犯罪嫌疑人涉嫌洗钱和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪触及的产业;

                (7)其余与黑恶势力构造及其违法犯罪运动无关的产业。

                7.查封、扣押、冻结已挂号的不动产、特定动产及其余产业,应当通知无关挂号机关,在查封、扣押、冻结期间禁止被查封、扣押、冻结的产业流转,不得解决被查封、扣押、冻结产业权属变更、抵押等手续。必要时可以或许提取无关产权证照。

                8.公安机关对付采取措施的涉案产业,应当全面收集证明其来源、性质、用途、权属及价值的无关证据,审查判断是否应当依法追缴、没收。

                证明涉案产业来源、性质、用途、权属及价值的无关证据一样平常包含:

                (1)犯罪嫌疑人、被告人对付产业来源、性质、用途、权属、价值的供述;

                (2)被害人、证人对付产业来源、性质、用途、权属、价值的陈述、证言;

                (3)产业购买凭证、银行往来凭据、资金注入凭据、权属证明等书证;

                (4)产业价钱鉴定、评估意见;

                (5)可以或许证明产业来源、性质、用途、权属、价值的其余证据。

                9.公安机关对应当依法追缴、没收的产业中黑恶势力构造及其成员聚敛的产业及其孳息、收益的数额,可以或许拜托专门机构评估;确切无法精确计算的,可以或许根据无关司法规定及查明的事实、证据正当估算。

                国民检察院、国民法院对付公安机关拜托评估、估算的数额有分歧意见的,可以或许从新拜托评估、估算。

                10.国民检察院、国民法院根据案件诉讼的必要,可以或许依法采取上述相干措施。

                三、精确处理涉案产业

                11.公安机关、国民检察院应当增强对在案产业审查甄别。在移送审查起诉、提起公诉时,一样平常应当对采取措施的涉案产业提出处理意见建议,并将采取措施的涉案产业及其清单随案移送。

                国民检察院经审查,除对随案移送的涉案产业提出处理意见外,还必要对持续追缴的尚未被足额查封、扣押的其余违法所得提出处理意见建议。

                涉案产业不宜随案移送的,应当按照相干司法、司法解释的规定,供给相应的清单、照片、录像、封存手续、存放地点说明、鉴定、评估意见、变价处理凭证等资料。

                12.对付不宜查封、扣押、冻结的经营性产业,公安机关、国民检察院、国民法院可以或许申请本地政府指定无关部分或许拜托无关机构代管或许托管。

                对易损毁、灭失、变质等不宜长期保留的物品,易贬值的汽车、船艇等物品,或许市场价钱波动大的债券、股票、基金等产业,有用期行将届满的汇票、本票、支票等,经权利人同意或许申请,并经县级以上公安机关、国民检察院或许国民法院重要卖力人同意,可以或许依法出售、变现或许先行变卖、拍卖,所得价款由扣押、冻结机关保管,并实时告知当事人或许其近亲属。

                13.国民检察院在法庭审理时应当对证明黑恶势力犯罪涉案产业环境停止举证质证,对付既能证明详细个罪又能证明经济特征的涉案产业环境相干证据在详细个罪中出示后,在经济特征中可以或许简要说明,不再重复出示。

                14.国民法院作出的判决,除应当对随案移送的涉案产业作出处理外,还应当在判决书中写明必要持续追缴尚未被足额查封、扣押的其余违法所得;对随案移送产业停止处理时,应当列明相干产业的详细名称、数目、金额、处理环境等。涉案产业或许无关当事大家数较多,不宜在判决书正文中详细列明的,可以或许概括叙述并另附清单。

                15.涉案产业相符下列情形之一的,应当依法追缴、没收:

                (1)黑恶势力构造及其成员颠末过程违法犯罪运动或许其余不正当手腕聚敛的产业及其孳息、收益;

                (2)黑恶势力构造成员颠末过程小我实行违法犯罪运动聚敛的产业及其孳息、收益;

                (3)其余单位、构造、小我为支撑该黑恶势力构造运动帮助或许主动供给的产业;

                (4)黑恶势力构造及其成员颠末过程正当的临盆、经营运动获得的产业或许构造成员小我、家庭正当产业中,实际用于支撑该构造运动的部分;

                (5)黑恶势力构造成员非法持有的违禁品和供犯罪所用的本人财物;

                (6)其余单位、构造、小我利用黑恶势力构造及其成员违法犯罪运动获得的产业及其孳息、收益;

                (7)其余应当追缴、没收的产业。

                16.应当追缴、没收的的产业已用于清偿债务或许让渡、或许设置其余权利负担,具有下列情形之一的,应当依法追缴:

                (1)第三人明知是违法犯罪所得而接受的;

                (2)第三人无偿或许以显著低于市场的价钱获得涉案财物的;

                (3)第三人颠末过程非法债务清偿或许违法犯罪运动获得涉案财物的;

                (4)第三人颠末过程其余办法恶意获得涉案财物的。

                17.涉案产业相符下列情形之一的,应当依法返还:

                (1)有证据证明白属被害人正当产业;

                (2)有证据证明白与黑恶势力及其违法犯罪运动无关。

                18.无关违法犯罪事实查证属实后,对付有证据证明权属明白且无争议的被害人、善意第三人或许其余职员正当产业及其孳息,凡返还不损害其余利害相干人的好处,不影响案件正常解决的,应当在挂号、拍照或许录像后,依法实时返还。

                四、依法追缴、没收其余等值产业

                19.有证据证明依法应当追缴、没收的涉案产业无法找到、被他人善意获得、价值灭失或许与其余正当产业混合且不行分割的,可以或许追缴、没收其余等值产业。

                对付证明前款各种情形的证据,公安机关或许国民检察院应当实时调取。

                20.本意见第19条所称“产业无法找到”,是指有证据证明存在依法应当追缴、没收的产业,但无法查证产业去向、下落的。被告人有分歧意见的,应当出示相干证据。

                21.追缴、没收的其余等值产业的数额,应当与无法间接追缴、没收的详细产业的数额相对应。

                五、其余

                22.本意见所称孳息,包含自然孳息和法定孳息。

                本意见所称收益,包含但不限于如下情形:

                (1)聚敛、获得的产业间接发生的收益,如应用聚敛、获得的产业购买彩票中奖所得收益等;

                (2)聚敛、获得的产业用于违法犯罪运动发生的收益,如应用聚敛、获得的产业赌博赢利所得收益、非法放贷所得收益、购买并贩卖毒品所得收益等;

                (3)聚敛、获得的产业投资、置业构成的产业及其收益;

                (4)聚敛、获得的产业和其余正当产业共同投资或许置业构成的产业中,与聚敛、获得的产业对应的份额及其收益;

                (5)应当认定为收益的其余情形。

                23.本意见未规定的黑恶势力刑事案件产业处理工作其余事宜,根据相干司法法规、司法解释等规定解决。

                24.本意见自2019年4月9日起施行。

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